Deze opleiding is voor Security, Risk en HR Managers alsook andere afdelingsverantwoordelijken die geconfronteerd worden met het fenomeen van Interne Fraude en diefstal en hierrond een preventief preventiebeleid wensen te voeren.

 De volgende onderwerpen komen aan bod in deze opleiding van 1 dag:

 

1. Het fraude-universum

• Welke is de rol van het managementteam en de Security Manager in het bijzonder
• Waarom heeft niemand iets gezien?
• Daar dienen toch het gerecht en de politie voor?

 

1. Fraudevormen

• Vele verschillende vormen van werknemersfraude
• De klassieke diefstal maar dan in haar moderner en gevaarlijker jasje
• Corruptie: voorbeelden van private en publieke corruptie

 

1. We vinden de dader

• Via een Pre-Employment Screening kunnen we ervoor zorgen dat de dader het bedrijf zelfs niet binnenkomt
• Waarom klokkenluiders en meldpunten van belang zijn

 

1. We vinden de frauduleuze transactie

• De Fraud Risk Management Guide: interne controle, Coso en ERM
• Praktisch: van alle analyses legt precies de betalingsanalyse de grootste pijnpunten in een bedrijf bloot en toch maakt ze geen deel uit van de standaard auditwerkzaamheden

 

1. Het fraudeonderzoek

• IT-forensisch onderzoek of wat de computer ons allemaal vertelt
• Gestructureerde data-analyse : wat we allemaal uit databanken kunnen halen
• Praktisch: ondervragingen of wat de mensen ons allemaal vertellen
• Open bronnen onderzoek of wat social media vertellen
• Observatie: wat de privédetective ons kan vertellen

 

      6.  Preventie, "beter voorkomen dan genezen"

Maatregelen tegen interne fraude en diefstal worden vaak pas genomen als deze zich veelvuldig in een bedrijf of organisatie voordoen.  Veel bedrijven hebben soms meer problemen van interne fraude/diefstal om dat gewoonweg de gelegenheid de dief/fraudeur maakt.

Meestal start dit met banale kleine criminele handelingen en is de stelling dat men en er niet onmiddellijk veel aan kan doen.

Dit is uiteraard een verkeerde stelling en als Management kan men hier wel de nodige stappen ondernemen om interne fraude en diefstal tijdig te detecteren en ook preventief een beleid rond te voeren.

 

 

Er zijn geen specifieke vereisten om deel te nemen aan deze opleiding. 

Deze opleiding wordt gegeven aan de hand van zeer praktische cases.

Gezien deze opleiding enkel gegeven wordt in privé-sessie kan deze ook aangepast worden aan eventuele voorvallen in de werkomgeving van uw organisatie / bedrijf en zodanig op maat worden aagepast.

Onze lesgevers zijn allen volwaardige ervaringsdeskundigen in hun vakgebied waardoor de opleiding naast de theoretische benadering vooral ook zeer praktisch gebracht wordt met elementen waar u binnen uw bedrijf/organisatie onmiddellijk mee aan de slag kan gaan.

Deze opleiding wordt enkel georganiseerd ondernemingen/bedrijven. Inschrijvingen of aanvragen van particulieren worden niet aanvaard.